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AGO/E – Edital de Convocação
A Tupy S.A., maior fundição de blocos e cabeçotes em ferro do mundo, convoca seus acionistas a se reunir em assembleia geral ordinária e extraordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2015 às 09:00 horas, na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), para o fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Em sede de assembleia geral extraordinária:
a) aprovar a nova redação do Artigo 2º do estatuto social da Companhia para consignar a nova filial da Companhia, constituída no Estado de São Paulo, Cidade de Diadema, na Avenida Luigi Papaiz,nº 239, sala 02D, Jardim das Nações, CEP 09931-610, conforme deliberação do Conselho de Administração de 26.03.2014 e 08.07.2014;
b) aprovar a nova redação do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia para alterar a composição do Conselho de Administração, passando a ser composto por 7 (sete) ou 9 (nove) membros (titulares e suplentes);
c) aprovar a nova redação do Artigo 47 do Estatuto Social da Companhia para acrescentar faculdade expressa ao Conselho de Administração de determinar, em caráter intermediário ou intercalar, o pagamento de juros sobre capital próprio com base em balanço semestral, trimestral ou mensal;e
d) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos a serem aprovados em assembleia geral extraordinária.
Em sede de assembleia geral ordinária:
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;
b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;
c) eleger 7 (sete) ou 9 (nove) membros titulares para compor o Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2015-2016, e seus respectivos suplentes;
d) designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração;
e) eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 2015, e seus respectivos suplentes; e
f) fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2015.
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