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AGO/E – Edital de Convocação
A Tupy S.A., maior fundição de blocos e cabeçotes em ferro do mundo, convoca seus acionistas a se reunir em assembleia geral ordinária e extraordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2016 às 14:00 horas, na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), para o fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Em sede de assembleia geral ordinária:
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
c) eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016 e seus respectivos suplentes; e
d) fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016.
Em sede de assembleia geral extraordinária:
a) eleger, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76 e do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o membro efetivo do Conselho de Administração que, em substituição à Sra. Claudia Pimentel Trindade Prates, completará o prazo de mandato unificado do Conselho de Administração, observada a nomeação realizada na Reunião do Conselho de Administração de 09 de setembro de 2015.
Para acessar os documentos da assembleia, clique aqui.