Diretoria, Conselhos e Comitês

Conselho de Administração

Fixa a orientação geral dos negócios da companhia, controla e fiscaliza o seu desempenho. Entre seus poderes está o de propor à Assembleia Geral e aprovar alterações no Estatuto Social da Companhia, decidir sobre a distribuição dos resultados apurados nas sociedades controladas da Companhia, sobre a constituição, fusão, incorporação, cisão ou extinção das sociedades controladas da Companhia ou mesmo sobre a venda de participações ou ativos da empresa.

Ricardo Doria Durazzo - Presidente

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: O Sr. Ricardo concluiu MBA em Finanças e Gestão pela Cornell University/EUA em 1991; M.S em Engenharia Mecânica (Smart Products, Mecatrônica e Robótica e Smart Product Design Laboratory) pela Stanford University/EUA em 1989; graduação em Engenharia Mecânica e especialização em Engenharia da Computação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, respectivamente em 1984 e 1987.

Experiência profissional: O Sr. Ricardo é membro do Conselho de Administração da Tupy desde setembro de 2015; Sócio-Diretor da Rubicon S.A.; Senior Counselor na McKinsey & Company. Atuou como Diretor e Membro do Conselho de Administração na Saraiva Editores e Livreiros S.A. de 2015 a 2017; Diretor e Membro do Conselho de Administração na Indústrias Romi S.A. de 2013 até 2015; Diretor e Membro do Conselho de Administração na Cia. Providência de 2012 até 2014; Diretor e Membro do Conselho de Administração na Viver Incorporadora (incorporação imobiliária) de 2012 até 2013.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Ricardo trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.
Declaração de eventuais condenações: O Sr. Ricardo não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Ricardo declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Marcelo Otavio Wagner - Vice-Presidente

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: O Sr. Marcelo possui MBA em Administração, pela EAESP-FGV concluído em 31.12.1999. Programa de Extensão em Banking em 31.12.1999 e Gestão de Fundos de Pensão em 30/06/2008, ambos pela EAESP-FGV. Participou do Programa Gestão de Risco Corporativo, concluído em 31/05/2011 pela FDC – Fundação Dom Cabral, do curso de Gestão Integrada de Riscos finalizado em 31/10/2009, pela FIA – Fundação Instituto de Administração USP e o Curso para Conselheiros de Administração do IBGC, concluído em 2021. Graduado em Administração de Empresas pela USF | Universidade São Francisco, concluído em 31/12/1991.

Experiência profissional: O Sr. Marcelo é Conselheiro Fiscal na BR Malls Participações S.A desde julho de 2020. Foi Deputy General Manager do Banco do Brasil S.A em Londres, no Reino Unido, de 01 de novembro de 2002 até 31 de outubro de 2007. Atuou como Superintendente de Risco e Planejamento da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. entre 01 de outubro de 2007 a 31 de outubro de 2017. Atuou como Diretor Financeiro (Chief Investment Officer) da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. desde 01 de novembro de 2017 até janeiro de 2020. Atualmente ocupa o cargo de Diretor de Investimentos da PREVI e atua como AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – da Entidade junto a PREVIC.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Marcelo não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Marcelo declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Daniel André Stieler - Membro Efetivo

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: O Sr. Daniel André Graduou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM em setembro de 1989, concluiu pós-graduação em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas – FGV em novembro de 1998, MBA em Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas – FGV em novembro de 2000, e MBA em Contabilidade pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI em outubro de 2003. Possui certificação de Conselheiro Fiscal pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (válido até março de 2023), tendo também participado de cursos de aprimoramento nas seguintes áreas: Gestão de Pessoas e Processos, pela Columbia University (concluído em 2015); Governança Corporativa, pela Fipecapi/USP (concluído em 2013); e Desenvolvimento de Competências Gerenciais, pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (concluído em 2010).

Experiência Profissional: O Sr. Daniel André atualmente é Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (desde junho de 2021 ), conselheiro de administração na Alelo S.A. (desde abril de 2020) e na Vale S.A. (desde novembro de 2021) e faz parte do Conselho Deliberativo da Abrapp. Suas principais experiências profissionais nos últimos 5 anos incluem: (i) Diretor Superintendente (de janeiro a junho de 2021) do Economus Instituto de Seguridade Social, onde também atuou como Presidente do Conselho Deliberativo (de julho de 2020 a janeiro de 2021) e como Membro do Conselho Fiscal (de junho de 2016 a julho de 2020); (ii) Membro do Conselho de Administração da Livelo S.A. (de abril de 2020 a outubro de 2021); (iii) Diretor Estatutário de Controladoria do Banco do Brasil S.A. (de julho de 2019 a janeiro de 2021); (iv) Membro do Conselho Consultivo e de Finanças do Banco Votorantim S.A. (de outubro de 2016 a outubro de 2019); (v) Gerente Executivo da Gerência de Evidenciação Contábil do Conglomerado Banco do Brasil na Diretoria Contadoria do Banco do Brasil S.A. (de março de 2009 a junho de 2019); (vi) Membro do Conselho Deliberativo da Universidade Corporativa da Previdência Complementar – UniAbraap (de fevereiro a junho de 2021); e (vii) Membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP (desde julho de 2021).

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Daniel André não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Paula Regina Goto - Membro Efetivo

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: A Sra. Paula concluiu graduação em Ciências Sociais pela UEM – Universidade Estadual de Maringá; pela Associação Internacional de Educação Continuada, graduou-se em Finanças e concluiu MBA em Gestão de Finanças; possui aperfeiçoamento em Práticas de Gestão para Resultados Sustentáveis pelo INEPAD – Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração; especialização em Gestão de Agronegócios pela Unyleya; Mestrado em Ciências Sociais pela UEL- Universidade Estadual de Londrina e Certificação em Investimentos pela Anbima e pelo ICSS. Especialização em Finanças, Investimentos e Bankink pela PUC – RS. Membro da WCD – Women Coporate Directors.

Experiência profissional: A Sra. Paula é membro do Conselho de Administração da Tupy desde maio de 2019; Diretora de Planejamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) desde agosto de 2018. Atuou como Gerente Geral do Banco do Brasil S.A. durante o período de 2010 a 2018; como Conselheira Deliberativa na Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB e como Conselheira Fiscal na ANABBPREV, Fundo de Pensão Multipatrocinado.

Declaração de eventuais condenações: a Sra. Paula não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Paula declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Cláudia Silva Araújo de Azeredo Santos - Membro Efetivo

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: A Sra. Cláudia é Advogada formada pela Faculdade de Direito Candido Mendes (RJ) em 1984, com diversos cursos de especialização, dentre eles o Stanford Executive Program 2003, na School of Business Standford University, estado da California/EUA. Especializada na área societária e de mercado de capitais, com foco em fusões e aquisições no Brasil e no exterior e operações de mercado de capitais, por meio da emissão de títulos e valores mobiliários (ofertas públicas (IPO) e privadas).

Experiência profissional: A Sra. Cláudia é membro do Conselho de Administração da Tupy desde maio de 2019; Atuou como Diretora jurídica da Companhia Siderúrgica Nacional e da Embratel Participações S.A. e como membro do Conselho de Administração das empresas JBS SA, Itá S.A., Tele-Norte Celular Participações S.A., Light S.A. e Metropolitana S.A. (as últimas duas na qualidade de suplente). É sócia fundadora do Azeredo Santos & Ugatti Peres Advogados, escritório boutique especializado em operações societárias (fusões e aquisições) e de mercado de capitais, e sócia fundadora da Tiba Assessoria Ltda, empresa de assessoria econômica, jurídica e financeira em fusões e aquisições.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais a Sra. Cláudia trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy. Declaração de eventuais condenações:
A Sra. Cláudia não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Cláudia declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Cláudia Elisa de Pinho Soares - Membro Efetivo

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: A Sra. Cláudia Elisa é graduada em Administração de Empresas pela PUC-RJ (1991), possui MBA em General Management pelo INSEAD (1998) e MBA em Recursos Humanos pela FIA (2008), Making Corporate Boards More Effective pela Harvard (Julho de 2014), Cursos IBGC: IPO e Conselheiros; Learning Community, Inovação; Formação de Conselheiros (2020, 2018 e 2017). Possui Certificate of Dynamics at Board Level pelo Tavistock Institute em Londres (junho de 2019 e junho de 2020).

Experiência Profissional: Cláudia Elisa tem 33 anos de experiência profissional, tendo sido CEO e ocupado cargos C-Level em Finanças, Gestão de Performance(TQC), Recursos Humanos, Marketing, Planejamento Estratégico, M&A e Desenvolvimento de Novos Negócios, em empresas como FNAC, Votorantim Cimentos, Grupo NC/ EMS, GPA, VIA(Viavarejo) e AmBev.  Desde 2013 é Conselheira de Administração em empresas de Capital aberto ou fechado, tendo servido nos Boards da Arezzo&Co (2013-2017), Totvs (2017-2020), IBGC (2020-2022) e Roldäo Atacadista (onde foi Presidente independente do CA – 2020-2022). Atualmente é Presidente do Conselho de Administração (independente), Chair do Comitê de Gestão RH e Membro do Comitê de Estratégia e Inovação do Grupo Cassol (desde abril de 2021); ela é Membro independente do Conselho de Administração e Chair do Comitê de Pessoas da Even SA; e ela é Membro do Conselho de Administração (indicada pelo BNDES) da Tupy S.A (desde maio de 2021) e membro do Comitê de Estratégia & Inovação e do Comitê de Pessoas e Remuneração da Cia, além de líder do Grupo de Trabalho de ESG do CA. Também atua no Advisory Board da Bernoulli Educação (desde abril de 2021) e da Gouvêa Ecosystem – Grupo GS& (desde outubro de 2019).

Nenhuma das citadas empresas, nas quais a Sra. Cláudia Elisa trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: A Sra. Claudia Elisa não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Cláudia Elisa declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Gabriel Stoliar - Membro Efetivo Independente

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: O Sr. Gabriel concluiu graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ em 1976; pós-graduação em Engenharia de Produção – Área de Projetos Industriais e de Transportes – PIT/COPPE/UFRJ em 1979; e MBA-Executivo pela PDG-SDE/RJ em 1991.

Experiência profissional: O Sr. Gabriel é membro do Conselho de Administração da Tupy desde 2009, com atuação como Presidente do Conselho até abril de 2019. Em 1978 passou a trabalhar no Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES sendo designado, de 1994 até 1997, Diretor do BNDESPAR (gestão de participações societárias); entre 1997 e 2008, na Companhia Vale do Rio Doce (mineração e logística), como Diretor Executivo do Centro Corporativo e de Relações com Investidores e como Diretor Executivo de Planejamento e Gestão; e entre 2008 e 2013 manteve-se vinculado à Vale S.A. através de contrato de consultoria, representação em Conselhos e assessoramento à Diretoria. Atualmente é sócio da Studio Investimentos Administradora de Recursos Ltda. (gestão independente de recursos) e membro do Conselho de Administração da Cleveland Cliffs USA (mineração de ferro e siderurgia).

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Gabriel trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Gabriel não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Gabriel declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

José Rubens de La Rosa - Membro Efetivo Independente

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: O Sr. José Rubens graduou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, Administração pela Universidade Mackenzie, Mestre em Controladoria pela USP e cursou o Advanced Management Program do INSEAD.

Experiência profissional: O Sr. José Rubens é membro do Conselho de Administração da Tupy desde abril de 2017. Atuou como CFO da Marcopolo S.A. entre 1997 e 2000 e posteriormente CEO na mesma empresa de 2000 a 2015. Foi CEO da Santher S/A entre 2018 e 2021. Adicionalmente, integra o Conselho de Administração da Duas Rodas Ltda desde 2018 e da Marcopolo S/A desde 2020.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. José Rubens trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. José Rubens não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. José Rubens declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Ricardo Antonio Weiss - Membro Efetivo Independente

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: Ricardo A. Weiss, 66 anos, é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e pós-graduado em Administração de Empresas pelo CEAG da Fundação Getúlio Vargas. Concluiu o Advanced Management Program – AMP e o curso de Corporate Governance na Harvard Business School e diversos cursos in house do INSEAD. É conselheiro certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Experiência profissional: Atualmente é conselheiro independente da Hidrovias do Brasil, Tupy, Vivix, Vicunha, Coteminas, Duas Rodas Industrial e Tronox Brasil, e membro do Conselho Superior de Economia da FIESP. Atuou como conselheiro independente da Usiminas, Unigel, Log-In Logística Intermodal, M.Dias Branco e T4U (Towers For You) Holding Brasil. Foi conselheiro consultivo da Columbia Trading e da Alcoa América Latina, além de conselheiro suplente da Alpargatas.Foi CEO de várias empresas no Brasil e no exterior e membro de conselhos de diversas empresas do grupo Anglo American Plc, dentre elas Anglo American South America, Salobo Metais (joint venture com a Vale), Aracruz Celulose (atual Suzano) e da Copebrás. Iniciou sua carreira na Price Waterhouse Management Consulting Services.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Ricardo Weiss trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Ricardo Weiss não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Ricardo Weiss declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

José Eduardo Moreira Bergo - Membro Suplente

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: O Sr. José Eduardo Moreira Bergo é Bacharel em Ciências Econômicas pela AEUDF, possui MBA em Auditoria pela Fipecafi/USP e MBA em Gestão Avançada de Negócios pela UFMT. Possui, também, curso de IAG Master Finanças Corporativas pela PUC Rio, curso de CEO Internacional pela FGV, Master em Negócios Bancários e Agente Financeiro pela Universidade de Alcalá – Espanha, Curso Superior de Inteligência Estratégica da ESG (Escola Superior de Guerra), Rio de Janeiro e Certificação como Conselheiro de Administração pelo IBGC.

Experiência profissional: O Sr. José Eduardo iniciou sua carreira no Banco em setembro de 1987, como escriturário na Agência Central do Banco do Brasil lugar em que trabalhou nas áreas de tecnologia, infraestrutura, distribuição e exerceu o cargo de Gerente Executivo na área de segurança entre 2006 e 2016. É Membro do Conselho de Administração da Zela Consulting desde agosto de 2020. Foi Conselheiro Fiscal efetivo entre abril de 2019 até abril de 2020 das Lojas Renner S.A. Exerceu o cargo estatutário de Diretor de Segurança Institucional do Banco do Brasil desde outubro de 2016 até fevereiro de 2020. Atuou como Conselheiro Fiscal da BB Tecnologia (Cobra Computadores e Sistemas Brasileiros S.A.), entre abril/2017 até fevereiro/2019; Presidente do Conselho Fiscal da BBTUR (BB Turismo) entre maio/2018 a fevereiro/2019, Membro suplente do Conselho Fiscal da EloPar (Elo Participações) entre maio/2018 a fevereiro/2019. Também, atuou na FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, como: (i) Diretor da Comissão de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro entre agosto de 2018 até fevereiro de 2020; (ii) Diretor da Comissão Executiva de Segurança Cibernética entre setembro de 2019 até fevereiro de 2020 e (iii) Diretor-Adjunto da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes de janeiro de 2018 até fevereiro de 2020.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. José Eduardo trabalha ou trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.
Declaração de eventuais condenações: O Sr. José Eduardo não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. José Eduardo declara que é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que desempenha no Brasil o cargo de Conselheiro de Administração do Banco do Brasil S.A. desde 26/04/2019 . Declara ainda que os seus familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo não são pessoas expostas politicamente.

Wilsa Figueiredo - Membro Suplente

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: Formação: A Sra. Wilsa é Conselheira de Administração certificada pelo IBGC desde 2018. Pós – Graduada em Gestão Empresarial pelo CNEC, concluído em 1997. MBA Executivo Internacional pela FGV, concluído em 1999. MBA Liderança Estratégica pela INEPAD e Universidade Vale dos Sinos, concluído em 2018. MBA pela Ohio University, concluído em 2003. Cursos pela Babson Executive Education (Babson College), UPEACE – ONU e S.U. – Singularity University. É graduada em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia Química – Varginha, concluído em 1993, Bacharel Matemática, pela Faculdade de Filosofia do Sul de Minas – Varginha, concluído em 1985.

Experiência profissional: A Sra. Wilsa foi Membro do Conselho Fiscal da Fundação Banco do Brasil até Jan/22. Foi Membro Suplente do Conselho Fiscal da Usiminas de 2020 a 2021. Foi Membro Titular do Conselho de Administração da Coelba e Celpe – Grupo Neoenergia e Membro Suplente do Conselho de Administração da Holding Neoenergia no ano de 2014. Em 2015, atuou como Membro Titular do Conselho de Administração da empresa LOG Z Logística Brasil S.A e, entre 2016 até 2020 foi Membro Titular do Conselho Fiscal da Embraer. Foi membro suplente do Conselho Fiscal da Light de abril 2021 a abril de 2022. Exerceu no Banco do Brasil os cargos de Gerente Geral Unidade Private Bank entre março de 2015 até junho de 2015, Gerente Executiva na Diretoria Mercado de Capitais, entre outubro de 2013 até fevereiro de 2015, Gerente Executiva na Diretoria Comercial entre julho de 2011 até outubro de 2013. Foi Diretora Estatutária na Diretoria Soluções para Atacado entre junho de 2015 até outubro de 2016, quando passou a exercer o cargo de Diretora de Controles Internos e Compliance, entre outubro de 2016 até outubro de 2017.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais a Sra. Wilsa trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: A Sra. Wilsa não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Wilsa declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Abidias José de Souza Junior - Membro Suplente

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: O Sr. Abidias concluiu Mestrado em Administração – Gestão Estratégica de Organizações pelo Centro Universitário Iesb Brasília em 2019; MBA em Administração e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas em 2009; MBA em Marketing pela PUC-RJ em 2006; MBA em Formação Geral para Altos Executivos pela USP-SP em 2001; Pós-graduação em Comércio Exterior pelas Universidade de Vila Velha-ES em 1997; Graduação em Estudos Sociais pelo CEUB – Brasília em 1985.

Experiência profissional: O Sr. Abdias atuou como Presidente da Banco do Brasil Turismo – BBTur (2013/2016); Presidente do Banco da Amazônia (2007/2013); Superintendente Regional do Banco do Brasil (2004/2007); Membro do Conselho Fiscal da Jereissati Telecon (2016/2016); Vice-Presidente da ABDE – Associação Brasileira de Instituições Financeiras de desenvolvimento (2009/2013); Diretor na Alide – Asociación Lationamericana de instituciones para el Desarrollo, (2012/2013); Conselheiro e Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco da Amazônia (2007/2013); Conselheiro de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, (2007/2013); Conselheiro de Administração da FUCAPI – Fundação, Ciência, Análise e Pesquisa e inovação da Amazônia, (2007/2013); Conselheiro Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM (2007/2013); Conselheiro de Administração do Conselho Nacional de Turismo (2008/2013); Conselheiro, Vice-Presidente e Diretor da ASBAN – Associação de Bancos dos Estados do Pará, Amapá, Acre e Amazonas, (2007/2012); Professor universitário (2018/2022).

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Abidias trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Abidias não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Abidias declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Diretoria

A Diretoria é responsável por executar as medidas necessárias para alcançar os objetivos da empresa previstos no estatuto social. Também representa a empresa na Justiça ou fora dela, durante conflitos, processos judiciais ou outro tipo de convocação legal. Os membros da diretoria fazem a celebração de negócios jurídicos, como contratos ou outras transações. O órgão é liderado pelo Diretor Presidente, que convoca as reuniões e comanda as atividades gerais da companhia. Nas deliberações da Diretoria, o Diretor Presidente tem o voto de desempate, além do voto comum. As reuniões da Diretoria devem ter a presença de, no mínimo, 3/5 (três quintos) dos seus membros.

Fernando Cestari de Rizzo - Presidente

Término do mandato: Até 30 de abril de 2025

Formação: O Sr. Fernando concluiu graduação em Engenharia Mecânica pela FAAP em 1993, pós-graduação em CEAG pela FGV-SP em 1996 e MBA em Marketing e Finanças na Indiana University (Bloomington, IN/ EUA) em 2000.

Experiência Profissional: O Sr. Fernando é Diretor Presidente da Tupy desde abril de 2018, tendo atuado como Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Automotivos da Companhia de julho de 2012 até abril de 2018, Diretor Vice-Presidente de Vendas de 2004 a 2012 e como responsável pelo área de Planejamento Estratégico entre 2000 e 2003. Entre 1992 e 1995 foi estagiário e engenheiro da Sofunge (Subsidiária da Mercedes Benz do Brasil, adquirida pela Tupy em novembro de 1995) e entre 1996 e 1998 atuou como Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos na Tupy American Foundry Corp.

Declaração de Eventuais Condenações: O Sr. Fernando não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Fernando declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Fabio Pena Rios - Vice-Presidente de Operações

Término do mandato: Até 30 de abril de 2025

Formação: O Sr. Fábio concluiu graduação em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais/MG em 1993.

Experiência Profissional: O Sr. Fabio é Diretor Vice-Presidente de Operações da Companhia desde fevereiro de 2019. Atuou como Diretor de Engenharia da Tupy de 2018 a janeiro de 2019 e, anteriormente, como Diretor de Engenharia das subsidiárias mexicanas da Companhia desde 2012. Entre 2009 e 2012 foi Diretor de Engenharia do Grupo Cifunsa SA de CV (adquirida pela Tupy em 2012); entre 2003 e 2009 foi gerente de Engenharia, Qualidade e Processos na Teksid Hierro de México; e entre 2002 e 2003 foi Gerente de Qualidade e Processos na Blackhawk de México.

Declaração de Eventuais Condenações: O Sr. Fabio Pena Rios não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Fabio Pena Rios declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Thiago Fontoura Struminski - Vice Presidente de Finanças, Controles e Administração e Diretor de Relações com Investidores

Término do mandato: Até 30 de abril de 2025

Formação: O Sr. Thiago concluiu Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná; Especialização em Economia pela Fundação Getúlio Vargas – Master in Business Economics – e o Program for Leadership Development promovido pela Harvard Business School.

Experiência Profissional: O Sr. Thiago é Vice-Presidente de Finanças, Controles e Administração e Diretor de Relações com Investidores da Companhia desde fevereiro de 2016. Antes disso atuou na Companhia como Coordenador de Planejamento Estratégico de 2009 a 2012, Gerente de Relações com Investidores até março de 2014, Gerente Sênior de Planejamento Corporativo e S&OP até abril de 2015 e Diretor de Planejamento Estratégico & M&A até Janeiro de 2016.

Declaração de Eventuais Condenações: O Sr. Struminski não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Struminski declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em
países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Ricardo Sendim Fioramonte - Vice-Presidente Comercial

Término do mandato: Até 30 de abril de 2025

Formação: O Sr. Ricardo concluiu graudação em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial/SP em 1991.

Experiência Profissional: O Sr. Ricardo é Diretor Vice-Presidente Comercial da Companhia desde abril de 2019. Exerceu o cargo de Chief Operating Officer na empresa austríaca Voestalpine de 2017 a 2019, liderando seis unidades de negócios na América do Norte dedicadas à distribuição de aços especiais e serviços de valor agregado. Entre 2007 e 2017 trabalhou na empresa Gerdau na divisão de Aços Especiais, inicialmente como Diretor Comercial no Brasil até ser transferido, em 2013, para unidade nos EUA, onde exerceu os cargos de Diretor de Marketing e Desenvolvimento de Negócios e, a partir de 2014, Vice-Presidente de Vendas e Marketing. No período de 1996 a 2007 trabalhou na empresa ZF Friedrichshafen, ocupando vários cargos em vendas no Brasil e nos EUA, até em 2001 assumir como Diretor Geral da Divisão de Eixos e Transmissões Fora de Estrada no Brasil, acumulando também a Diretoria de Compras para a América do Sul entre 2005 e 2007.

Declaração de Eventuais Condenações: O Sr. Ricardo Sendim Fioramonte não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Ricardo Sendim Fioramonte declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Erodes Berbetz - Vice-Presidente de Compras e Logística

Término do mandato: Até 30 de abril de 2025

Formação: O Sr. Erodes concluiu a graduação em Engenharia Elétrica de Telecomunicações – Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR) em 1994. Pós-graduação, Especialização em Admnistração Industrial na Universidade Federal do Paraná em 1996.

Experiência Profissional: O Sr. Erodes é Diretor Vice-Presidente de Compras e Logística da Companhia desde fevereiro de 2021. Atuou na Tupy como Diretor de Compras e Logística Corporativa de abril de 2019 até janeiro de 2021. Com mais de 29 (vinte e nove) anos de experiência no mercado, exerceu o cargo de Diretor de Compras na empresa Mercedes-Benz entre 2014 até 2019 e trabalhou como Diretor de Compras América do Sul na Volvo Trucks entre 2012 até 2014. Atuou como Diretor de Compras Brasil na Volvo Powertrain no período de 2008 até 2012, e ainda, trabalhou na CEEI como Engenheiro Desenvolvimento Produto entre 1990 a 1995 e Supervisor Vendas e Mkt entre 1995 a 1998.

Declaração de Eventuais Condenações: O Sr. Erodes Berbetz não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Erodes Berbetz declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Conselho Fiscal

Criado de acordo com a Lei de Sociedades Anônimas, o Conselho de Fiscal tem autonomia para estabelecer a ordem de seus trabalhos e definir suas normas regimentais. Entre as suas funções está opinar sobre a contratação da auditoria independente ou sua substituição e supervisioná-la; recomendar ao Conselho de Administração o responsável pela auditoria interna, bem como sua eventual substituição; analisar e rever as políticas contábeis usadas nas demonstrações da empresa. Além disso, o Conselho revisa as demonstrações contábeis e financeiras, relatórios e outros documentos da empresa.

Luiz Cláudio Moraes - Membro Efetivo

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: O Sr. Moraes concluiu Mestrado em Economia pela Universidade de Brasília – UNB (2002); Graduação em Economia pela PUCC – Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1993); Pós-graduação em Finanças Avançadas (1998) e Governança Corporativa (1999) pela Universidade de São Paulo – USP. Mantendo-se atualizado com participação em diversos fóruns, inclusive no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde é certificado para atuação como Conselheiro Fiscal (CCF IBGC) e membro de Comitê de Auditoria (CCoAud+ IBGC).

Experiência profissional: O Sr. Moraes é Coordenador e Membro Estatutário do Comitê de Auditoria da BB Seguridade Participações S.A., BB Seguros S.A. e BB Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A., desde abril de 2017, local em que também é Membro do Comitê de Elegibilidade; atuou também como Membro Estatutário do Comitê de Auditoria do Serpro – Serviço Federal de Processamento de Dados, de 2018 a 2020; Conselheiro Fiscal na Embraer S.A. de 2016 a 2019; Conselheiro de Administração da Forjas Taurus S.A., de 2014 a 2015, onde também foi Coordenador do Comitê de Governança e Gestão Corporativa. Após 37 anos atuando em empresas e entidades vinculadas ao Conglomerado do Banco do Brasil, concluiu sua jornada como Diretor na BB Tecnologia e Serviços, em 2013; Foi Liquidante entre 2013 e 2016, nomeado pela SUSEP, para condução da Liquidação Extrajudicial das Empresas: AVS Seguradora S.A., São Paulo – Cia Nacional de Seguros Gerais S.A. e Preferencial Cia de Seguros S.A.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Moraes trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Luiz Cláudio Moraes não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendida ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Luiz Cláudio Moraes declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Daniela Maluf Pfeiffer - Membro Efetivo

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: A Sra. Daniela é graduada em Administração pela UFRJ em 1992, com MBA em Gestão Empresarial na FGV, concluído em 2019. É Conselheira Fiscal certificada pelo IBGC.

Experiência profissional: A Sra. Daniela é sócia da DXA Invest, desde janeiro de 2018, responsável, dentre outros assuntos, por Governança Corporativa. Trabalhou de janeiro de 2014 a outubro de 2017 na Canepa Asset Brasil e de outubro de 2011 a junho de 2013 na Nova Gestão de Recursos, e em ambas sendo responsável pelo relacionamento com investidores. Foi Conselheira Fiscal do Banco Sofisa S.A., de abril de 2014 a abril de 2017; da Viver Incorporadora e Construtora S.A. de abril de 2011 a abril de 2017; do Banco Panamericano S.A. de setembro de 2010 a abril de 2014; da Santos Brasil S.A. de 2003 a 2005; Conselheira Fiscal da Amazônia Celular S.A de 1998 a 2002; da Telemig Celular S.A de 1998 a 2001, da Rôgga S.A Construtora e Incorporadora de 2016 até 2017 e da Oi S.A de 2018 até 2021. Foi também Conselheira de Administração da Brasil Telecom S.A. de 2003 a 2005; da Telemig Celular S.A. de 2003 a 2005 e da Amazônia Celular S.A. de 2003 a 2005;

Nenhuma das citadas empresas, nas quais a Sra. Daniela trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: A Sra. Daniela não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Daniela declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

João Augusto Monteiro - Membro Efetivo

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: O sr. João graduou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; cursou o “Advanced Management Program ” (AMP) pela – Harvard Business School, HBS/EUA; cursou o “Program Executive Development (PED)- IMEDE/Suíça”; e os Cursos de pós graduação em Engenharia de Produção e Engenharia de Transportes pela COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro

Experiência profissional: O Sr. João é Sócio Diretor da Athena Consultoria Empresarial desde 2002, membro titular do Conselho Fiscal da Tupy desde 2008, atual presidente, atuou como um dos membros do Conselho de administração da Tupy de 2004 a 2006, atuou como membro do Conselho de Administração das empresas TELET e AMERICEL (Telecomunicação) entre 2002 a 2003 , atuou como Diretor da Federação do Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro de 2003 a 2010, fez carreira na Xerox Corporation no Brasil entre 1973 a 2001, tendo atuado como um dos membros do comitê executivo da empresa, e iniciado carreira na General Eletric do Brasil.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. João trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. João Augusto não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. João Augusto declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Benilton Couto da Cunha - Membro Suplente

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: O Sr. Benilton é Conselheiro Fiscal Certificado pelo IBGC; concluiu Bacharel em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas Dom Bosco (Resende-RJ); Administração de Empresas pelo Instituto Gay Lussac (Niterói-RJ); Pós-Graduação em Gestão da Qualidade em Serviços pela Fundação Getúlio Vargas (Brasília-DF); MBA em Auditoria pela USP/FIPECAFI; Governança Corporativa pela USP; Cursos de Conselheiro de Administração, Conselheiro Fiscal e Comitê de Auditoria pelo IBGC.

Experiência profissional: O Sr. Benilton é Coordenador do Comitê de Auditoria da BBTS – BB Tecnologia e Serviços, membro suplente do Conselho Fiscal da Tupy e membro do Conselho de Clientes do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica. Atuou em cargos de administração no período de 1977 a 1981 na Cia. de Eletricidade do Estado Rio de Janeiro – CERJ, como Gerente de Seção de Contabilidade e Gerente de Divisão de Contabilidade e Finanças. Trabalhou no Banco do Brasil – BB de 1981 a 2016 – 35 anos na organização – tendo ocupado diversos cargos de alta administração: agência – Gerente de Agência e Gerente de Administração; auditoria – Auditor e Gerente de Auditoria; superintendência estadual – Gerente Regional de Varejo; diretorias – Gerente Executivo da Diretoria Menor Renda e da Unidade Desenvolvimento Sustentável; subsidiárias BB – Diretor de Administração e Finanças do Banco Popular do Brasil – BPB e Diretor Administrativo do Economus Instituto de Seguridade Social, entidade fechada de previdência privada – EFPC com parte assistencial – entidade patrocinada do Banco do Brasil; membro suplente do Conselho Fiscal da Cassi; membro suplente do Conselho Fiscal da CPFL; membro do Conselho Consultivo da Previ – Plano 1 e membro da Comissão Técnica de Governança da ABRAPP.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Benilton não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Benilton declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo

Maria Mazzarello Pereira Veloso - Membro Suplente

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: A Sra. Maria graduou-se em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia, BA. (1985-1990); concluiu Exponential Leadership, Technology Disruption, Global Impact – Executive Program – Singularity University – EUA. (2018); Mestrado em Gestão para Competitividade – Sustentabilidade – FGV- EAESP. (2016-2018); Pós-MBA Governança, Gestão de Riscos e Compliance – Advanced Boardroom Program – Saint Paul Escola de Negócios – SP. (2016-2017); AMP Advanced Management Program, IESE Business School – University of Navarra-ESP (2012); MBA em Gestão Empresarial ênfase em Pessoas, Fundação Getúlio Vargas – BA (2001-2003); Pós-Graduação em Processos Petroquímicos, Universidade de Bologna, Itália. (1990-1991); Curso de Especialização em Higiene Industrial – USP – SP (2009-2010); Curso de Especialização em Gestão Integrada de Riscos, Saúde, Segurança e Meio Ambiente – Universidade Federal da Bahia – Brasil (2004-2006).

Nenhuma das citadas empresas, nas quais a Sra. Maria trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: A Sra. Maria não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Maria declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Massao Fábio Oya - Membro Suplente

Término do mandato: Até Assembleia Geral Ordinária de 2023

Formação: O Sr. Massao concluiu graduação em Ciências Contábeis em 2003 e MBA em Gestão Financeira e Controladoria em 2009, ambos pelo Centro Universitário Padre Anchieta.

Experiência profissional: O Sr. Massao é Conselheiro Fiscal do Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (desde abr/21); Companhia de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa (desde abr/17), Rossi Residencial S.A. (desde abr/17), Tronox Pigmentos do Brasil S.A. (desde abr/13), Whirlpool S.A. (desde abr/21 e de abr/18 a jul/20) e Bicicletas Monark S.A. (desde abr/15), sendo também Conselheiro Fiscal Suplente: Schulz S.A. (desde abr/17), Tupy S.A. (desde mai/20), Mahle Metal Leve S.A. (desde mai/20) e Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo/ Sabesp (desde abr/21). Também é Conselheiro de Administração da Pettenati Indústria Têxtil S.A. (desde out/18) e Minupar Participações S.A. (desde jun/21). Anteriormente foi Conselheiro Fiscal Titular das seguintes Companhias: TIM Participações S.A. (set/11 a jan/12 e mar/12 a abr/12), Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar (abr/11 a abr/12), Wetzel S.A. (abr/11 a abr/12), Bardella S.A – Indústrias Mecânicas (abr/13 a abr/15), General Shopping S.A. (out/12 a abr/13), Companhia Providência Ind. e Comércio (abr/14 a mar/16), Companhia Paranaense de Energia – COPEL (abr/15 a abr/17 e abr/10 a abr/11), Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo/ Sabesp (abr/15 a abr/17 e abr/13 a abr/14), Pettenati Indústria Têxtil S.A. (out/14 a out/18), WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (out/11 a abr/20), Eucatex S.A. – Indústria e Comércio (jun/19 a jul/20 e de abr/15 a abr/16), São Martinho S.A. ( jul/17 a jul/20) e Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (abr/17 a fev/21).

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Massao trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Massao não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ouadministrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Massao declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário

José Rubens de La Rosa - Coordenador do Comitê

Término do mandato: 30 de abril de 2024

Formação: O Sr. José Rubens graduou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, Administração pela Universidade Mackenzie, Mestre em Controladoria pela USP e cursou o Advanced Management Program do INSEAD.

Experiência profissional: O Sr. José Rubens é membro do Conselho de Administração da Tupy desde abril de 2017. Atuou como CFO da Marcopolo S.A. entre 1997 e 2000 e posteriormente CEO na mesma empresa de 2000 a 2015. Foi CEO da Santher S/A entre 2018 e 2021. Adicionalmente, integra o Conselho de Administração da Duas Rodas Ltda desde 2018 e da Marcopolo S/A desde 2020.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. José Rubens trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. José Rubens não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. José Rubens declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Marcos Alexandre Teixeira - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de abril de 2024

Formação: O Sr. Marcos É Bacharel em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba (1992 -1996); Possui MBA em Governança de Tecnologia da Informação pela Unieuro (2014); MBA em Auditoria pela Universidade de São Paulo (1999) e Especialização em Finanças e Estratégia de Investimentos pela Universidade Metodista de Piracicaba (2001).

Experiência Profissional: Sr. Marcos é titular responsável, desde 2016, pela área de Auditoria Interna da Previ, reportando-se ao Conselho Deliberativo da principal Entidade Fechada de Previdência Complementar da América Latina. Em 2008 iniciou a carreira de gestor na área de Auditoria Interna do Banco do Brasil (BB), liderando assessores, auditores, coordenadores e gerentes nas atividades relacionadas ao planejamento, coordenação e realização de inúmeros trabalhos de auditoria, modelagem de metodologias de auditoria, avaliação do gerenciamento de riscos e controles no banco, além da produção de informações estratégicas. Foi auditor interno no BB entre 1997 a 2008, com experiência de 07 anos atuando no segmento tático-operacional e 04 anos atuando no segmento estratégico daquela Instituição, envolvendo processos de negócio, de apoio e tecnologia da informação. Possui experiência internacional na condução de trabalhos de auditoria (operação do BB nos EUA e operação do Banco Patagonia na Argentina); possui experiência em auditoria de processos, com foco na gestão de riscos e de controles e na implementação de modelos de auditoria contínua e analytics, e, integra, desde 2018 os comitês de: remuneração, auditoria, riscos, governança, administração, investimentos e seguridade, com papel voltado ao assessoramento estratégico do Conselho Deliberativo da Previ, no tocante à gestão de riscos e
controles. É Educador-formador na área de auditoria interna – Universidade Corporativa do Banco do Brasil (desde 2008); e foi membro do Comitê de Auditoria da Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP (2015- 2016) e Coordenador de curso de pós-graduação em auditoria do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília-UNB (2010-2011).

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Marcos não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Marcos declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Jorge Roberto Manoel - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de abril de 2024

Formação: O Sr. Jorge concluiu graduação em Administração de Empresa pelo Instituto de Ensino Superior IMES; Bacharelado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas; MBA em Finanças e Controladoria pela Universidade Federal de Minas Gerais; MBA em Tecnologia e Inovação pela Universidade de São Paulo e; Mestrado Profissional em Governança Corporativa pela Laureate (FMU).

 

Experiências profissionais: O Sr. Jorge atuou como Sócio Líder da PwC Brasil por cerca de 30 anos até junho de 2016, incluindo representação no Fórum Global de firmas PwC nas áreas de responsabilidade de Assurance e Operações bem como na América do Sul Latina até 2010; possui experiência em Conselhos, Comitês e Comissões Especiais de Investigação Forense, , sendo Conselheiro Certificado pelo IBGC e atualcoordenador da Comissão de Finanças e Contabilidade deste Instituto de 2014 á 2021, tendo atuado como Conselheiro de Administração da Caixa Econômica Federal (CEF); membro da Comissão Independente de Investigação da BRF; membro do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Finanças da Natura & Co; Membro do Comitê de Auditoria da SulAmérica Seguros S.A.; Coordenador do Comitê de Auditoria da PREVI; Consultoria Empresarial Via Varejo entre outros. Destacam-se também as atividades sociais e institucionais, em caráter pró-bono, na qualidade de membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Auditores Independentes; membro do Conselho Fiscal/Conselho Deliberativo da United Way Brasil; membro do Conselho de Vogais da Fundação de Apoio Comitê de Pronunciamentos Contábeis; membro do Conselho Fiscal do Instituto Natura e; membro do Conselho Fiscal da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. É, também, membro permanente da Academia Paulista de Contabilidade.

 

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Jorge trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

 

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Jorge não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

 

O Sr. Jorge declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Jaime Luiz Kalsing - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de abril de 2024

Formação: O Sr. Jaime concluiu Mestrado em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense em 2006; Graduação em Ciências Contábeis pelas Faculdades Integradas de Santo Ângelo em 1982; Graduação em Administração de Empresas pelas Faculdades Integradas de Santo Ângelo – FISA em 1980; Pós-graduação em Formação Geral de Altos Executivos pela Universidade de São Paulo – FEA/USP em 1996; Pós-graduação em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas em 1993; Pós-graduação em Administração Financeira pelas Faculdades Integradas de Santo Ângelo – FISA em 1985; aperfeiçoamento em Marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – IAG/PUG em 26.03.1998; aperfeiçoamento em Corporate Finance pelo IE Business School – Colégio de Dirección, em Madri, Espanha em 2001; e aperfeiçoamento em GRC – Governance, Risk & Compliance pela KPMG Business School em 13.02.2020.

Experiência profissional: O Sr. Jaime é membro do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário da Tupy S.A. desde maio de 2020; membro do Conselho de Administração da organização Ernesto Borges Advogados desde agosto de 2020; Conselheiro de Administração da Tupy S.A. entre abril de 2017 e abril de 2021; Conselheiro de Administração da Renova Energia S.A. em 2019; membro Estatutário do Comitê de Auditoria da Icatu Seguros S.A. de 2017 a 2018; Conselheiro Fiscal na Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA/Neoenergia de 2016 a 2017; Conselheiro Fiscal da HRT Participações em Petróleo S.A. em 2013; Conselheiro Fiscal da Suzano Papel e Cel ulose S.A. de 2010 até 2013; Conselheiro Fiscal da Companhia Souza Cruz S.A. de 2009 a 2010; Presidente do Conselho de Administração da Multi-Rio Operações Portuárias S.A. de 1998 a 2000; Presidente do Conselho de Administração da Multi-Car Terminal de Veículos S.A. de 1998 a 2000; membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) de 1999 a 2000; membro Suplente do Conselho de Administração da Brasil Veículos Companhia de Seguros de 1999 a 2000; membro Suplente do Conselho de Administração da BrasilSeg Participações S.A. de 1999 a 2000; membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Aliança do Brasil de 1999 a 2000. Ocupou a Presidência da Companhia de Seguros Aliança do Brasil de 2006 a 2008; Presidiu a Brasilsaúde Companhia de Seguros de 2003 a 2006; atu ou como Director General de Banco do Brasil en España de 2000 a 2002; Superintendente Executivo da Rede de Distribuição do Banco do Brasil em 1999; Superintendente Estadual do Banco do Brasil de 1996 a 1998.Como docente, atuou como Professor titular do MBA Gestão de Seguros e Resseguro na Escola Superior Nacional de Seguros de 2008 a 2019
Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Jaime trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Jaime não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Jaime declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Comitê de Governança Corporativa

Cláudia Silva Araújo de Azeredo Santos - Coordenadora do Comitê

Término do mandato: 30 de abril de 2023

Formação: A Sra. Cláudia Elisa é graduada em Administração de Empresas pela PUC-RJ (1991), possui MBA em General Management pelo INSEAD (1998) e MBA em Recursos Humanos pela FIA (2008), Making Corporate Boards More Effective pela Harvard (Julho de 2014), Cursos IBGC: IPO e Conselheiros; Learning Community, Inovação; Formação de Conselheiros (2020, 2018 e 2017). Possui Certificate of Dynamics at Board Level pelo Tavistock Institute em Londres (junho de 2019 e junho de 2020).

Experiência Profissional: Cláudia Elisa tem 33 anos de experiência profissional, tendo sido CEO e ocupado cargos C-Level em Finanças, Gestão de Performance(TQC), Recursos Humanos, Marketing, Planejamento Estratégico, M&A e Desenvolvimento de Novos Negócios, em empresas como FNAC, Votorantim Cimentos, Grupo NC/ EMS, GPA, VIA(Viavarejo) e AmBev. Desde 2013 é Conselheira de Administração em empresas de Capital aberto ou fechado, tendo servido nos Boards da Arezzo&Co (2013-2017), Totvs (2017-2020), IBGC (2020-2022) e Roldäo Atacadista (onde foi Presidente independente do CA – 2020-2022). Atualmente é Presidente do Conselho de Administração (independente), Chair do Comitê de Gestão RH e Membro do Comitê de Estratégia e Inovação do Grupo Cassol (desde abril de 2021); ela é Membro independente do Conselho de Administração e Chair do Comitê de Pessoas da Even SA; e ela é Membro do Conselho de Administração (indicada pelo BNDES) da Tupy S.A (desde maio de 2021) e membro do Comitê de Estratégia & Inovação e do Comitê de Pessoas e Remuneração da Cia, além de líder do Grupo de Trabalho de ESG do CA. Também atua no Advisory Board da Bernoulli Educação (desde abril de 2021) e da Gouvêa Ecosystem – Grupo GS& (desde outubro de 2019).

Nenhuma das citadas empresas, nas quais a Sra. Cláudia Elisa trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: A Sra. Claudia Elisa não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Cláudia Elisa declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Paula Regina Goto - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de abril de 2023

Formação: A Sra. Paula concluiu graduação em Ciências Sociais pela UEM – Universidade Estadual de Maringá; pela Associação Internacional de Educação Continuada, graduou-se em Finanças e concluiu MBA em Gestão de Finanças; possui aperfeiçoamento em Práticas de Gestão para Resultados Sustentáveis pelo INEPAD – Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração; especialização em Gestão de Agronegócios pela Unyleya; Mestrado em Ciências Sociais pela UEL- Universidade Estadual de Londrina e Certificação em Investimentos pela Anbima e pelo ICSS. Especialização em Finanças, Investimentos e Bankink pela PUC – RS. Membro da WCD – Women Coporate Directors.

Experiência profissional: A Sra. Paula é membro do Conselho de Administração da Tupy desde maio de 2019; Diretora de Planejamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) desde agosto de 2018. Atuou como Gerente Geral do Banco do Brasil S.A. durante o período de 2010 a 2018; como Conselheira Deliberativa na Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB e como Conselheira Fiscal na ANABBPREV, Fundo de Pensão Multipatrocinado.

Declaração de eventuais condenações: a Sra. Paula não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Paula declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Eduardo José Dale Craddock - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de abril de 2023

Formação: O Sr. Eduardo concluiu graduação em Engenharia de Operações – Construção de Estradas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1968; FGV – Elaboração e Análise de Projetos; E.E.-UFRJ – Introdução Geral à Engenharia Naval; BNDES (Cursos Internos) – Imersão em Finanças; Contabilidade Bancária; Engenharia Financeira; Programa Especial de Finanças Públicas. Participação, de 2019 a 2022, de estudos e apresentações da FGV, ACI Institute e KPMG, com atualizações em Governança Corporativa, Estratégia em desafios e riscos de principais empresas nacionais.

Experiência Profissional: O Sr. Eduardo participa como Conselheiro do Comitê CGC (antigo CGGP), desde maio de 2019, na Tupy S.A.. Conduziu estudos de negócios, de viabilidade de empreendimentos, contratação operações FINAME, captação de linhas de financiamento, obtenção de Prioridades FMM e assessoramento administrativo/financeiro pela empresa CONFIN – Assessoria e Representação S/C Ltda. de 2002 a 2018. Trabalhou para a implantação, participando de políticas de governança, gestão de pessoas e controle de qualidade, e como Gerente de Planejamento do EASA – Estaleiros Amazônia S.A. de 2011 a 2017. Foi responsável por orçamentos, projetos de viabilidade e obtenção de financiamentos pela empresa Metroeuropa Engenharia e Construções entre 2010 e 2012 (em Luanda/Angola). Atuou como Engenheiro e Consultor da empresa Interocean Engenharia e Ship Management Ltda. de 2009 a 2012. Em 2007 trabalhou na Agência XXI Meio-Ambiente e Cultura, conduzindo projetos de desenvolvimento sustentável para a empresa VALE e implantação de associações municipais de desenvolvimento integrado. De 2005 a 2008 trabalhou no INBRAPA – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa da Administração Pública, conduzindo projetos de gestão municipal BNDES/PMAT. Em 2005 atuou como assessor e Secretário de Planejamento na Prefeitura Municipal de Vassouras. De 2000 a 2002 trabalhou pela empresa H.J.Rodrigues Melo Ltda. na coordenação da pavimentação da RJ-131,em Vassouras/RJ. Participou da implantação e atuou como Sócio e Diretor Superintendente da empresa Navegação Guaíba Ltda. de 1992 a 1997. Entre 1991 e 1997 trabalhou na empresa Hernave Marítima Ltda., participando da implantação da HERMASA Navegação da Amazônia S.A. em associação com o Grupo MAGGI. Entre 1991 e 2000 trabalhou em estudos de novos negócios, viabilidade físico-financeira e obtenção de linhas de financiamentos pela empresa CMF – Assessoria Financeira Ltda.. Atuou como assessor de Diretoria e Gerência Operacional do BNDES entre 1983 e 1990, na Área de Infraestrutura. Atuou como Engenheiro da CEDAE entre 1982 e 1983. De 1969 a 1982 atuou como Engenheiro da Cimbre Construtora S.A., especializada em Saneamento Básico e obras civis. De 1968 a 1969 realizou trabalhos para DER/BA em estradas vicinais.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Eduardo trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Eduardo não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Eduardo declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Gabriel Stoliar - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: O Sr. Gabriel concluiu graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ em 1976; pós-graduação em Engenharia de Produção – Área de Projetos Industriais e de Transportes – PIT/COPPE/UFRJ em 1979; e MBA-Executivo pela PDG-SDE/RJ em 1991.

Experiência profissional: O Sr. Gabriel é membro do Conselho de Administração da Tupy desde 2009, com atuação como Presidente do Conselho até abril de 2019. Em 1978 passou a trabalhar no Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES sendo designado, de 1994 até 1997, Diretor do BNDESPAR (gestão de participações societárias); entre 1997 e 2008, na Companhia Vale do Rio Doce (mineração e logística), como Diretor Executivo do Centro Corporativo e de Relações com Investidores e como Diretor Executivo de Planejamento e Gestão; e entre 2008 e 2013 manteve-se vinculado à Vale S.A. através de contrato de consultoria, representação em Conselhos e assessoramento à Diretoria. Atualmente é sócio da Studio Investimentos Administradora de Recursos Ltda. (gestão independente de recursos) e membro do Conselho de Administração da Cleveland Cliffs USA (mineração de ferro e siderurgia).

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Gabriel trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Gabriel não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Gabriel declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Marcelo Otávio Wagner - Convidado Permanente

Término do mandato: 30 de abril de 2023

Formação: O Sr. Marcelo possui MBA em Administração, pela EAESP-FGV concluído em 31.12.1999. Programa de Extensão em Banking em 31.12.1999 e Gestão de Fundos de Pensão em 30/06/2008, ambos pela EAESP-FGV. Participou do Programa Gestão de Risco Corporativo, concluído em 31/05/2011 pela FDC – Fundação Dom Cabral, do curso de Gestão Integrada de Riscos finalizado em 31/10/2009, pela FIA – Fundação Instituto de Administração USP e o Curso para Conselheiros de Administração do IBGC, concluído em 2021. Graduado em Administração de Empresas pela USF | Universidade São Francisco, concluído em 31/12/1991.

Experiência profissional: O Sr. Marcelo é Conselheiro Fiscal na BR Malls Participações S.A desde julho de 2020. Foi Deputy General Manager do Banco do Brasil S.A em Londres, no Reino Unido, de 01 de novembro de 2002 até 31 de outubro de 2007. Atuou como Superintendente de Risco e Planejamento da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. entre 01 de outubro de 2007 a 31 de outubro de 2017. Atuou como Diretor Financeiro (Chief Investment Officer) da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. desde 01 de novembro de 2017 até janeiro de 2020. Atualmente ocupa o cargo de Diretor de Investimentos da PREVI e atua como AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – da Entidade junto a PREVIC.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Marcelo não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Marcelo declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Comitê de Estratégia e Inovação

Ricardo Doria Durazzo - Coordenador do Comitê

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: O Sr. Ricardo concluiu MBA em Finanças e Gestão pela Cornell University/EUA em 1991; M.S em Engenharia Mecânica (Smart Products, Mecatrônica e Robótica e Smart Product Design Laboratory) pela Stanford University/EUA em 1989; graduação em Engenharia Mecânica e especialização em Engenharia da Computação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, respectivamente em 1984 e 1987.

Experiência profissional: O Sr. Ricardo é membro do Conselho de Administração da Tupy desde setembro de 2015; Sócio-Diretor da Rubicon S.A.; Senior Counselor na McKinsey & Company. Atuou como Diretor e Membro do Conselho de Administração na Saraiva Editores e Livreiros S.A. de 2015 a 2017; Diretor e Membro do Conselho de Administração na Indústrias Romi S.A. de 2013 até 2015; Diretor e Membro do Conselho de Administração na Cia. Providência de 2012 até 2014; Diretor e Membro do Conselho de Administração na Viver Incorporadora (incorporação imobiliária) de 2012 até 2013.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Ricardo trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.
Declaração de eventuais condenações: O Sr. Ricardo não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Ricardo declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Ricardo Antonio Weiss - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: Ricardo A. Weiss, 66 anos, é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e pós-graduado em Administração de Empresas pelo CEAG da Fundação Getúlio Vargas. Concluiu o Advanced Management Program – AMP e o curso de Corporate Governance na Harvard Business School e diversos cursos in house do INSEAD. É conselheiro certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Experiência profissional: Atualmente é conselheiro independente da Hidrovias do Brasil, Tupy, Vivix, Vicunha, Coteminas, Duas Rodas Industrial e Tronox Brasil, e membro do Conselho Superior de Economia da FIESP. Atuou como conselheiro independente da Usiminas, Unigel, Log-In Logística Intermodal, M.Dias Branco e T4U (Towers For You) Holding Brasil. Foi conselheiro consultivo da Columbia Trading e da Alcoa América Latina, além de conselheiro suplente da Alpargatas.Foi CEO de várias empresas no Brasil e no exterior e membro de conselhos de diversas empresas do grupo Anglo American Plc, dentre elas Anglo American South America, Salobo Metais (joint venture com a Vale), Aracruz Celulose (atual Suzano) e da Copebrás. Iniciou sua carreira na Price Waterhouse Management Consulting Services.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Ricardo Weiss trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Ricardo Weiss não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Ricardo Weiss declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Gabriel Stoliar - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: O Sr. Gabriel concluiu graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ em 1976; pós-graduação em Engenharia de Produção – Área de Projetos Industriais e de Transportes – PIT/COPPE/UFRJ em 1979; e MBA-Executivo pela PDG-SDE/RJ em 1991.

Experiência profissional: O Sr. Gabriel é membro do Conselho de Administração da Tupy desde 2009, com atuação como Presidente do Conselho até abril de 2019. Em 1978 passou a trabalhar no Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES sendo designado, de 1994 até 1997, Diretor do BNDESPAR (gestão de participações societárias); entre 1997 e 2008, na Companhia Vale do Rio Doce (mineração e logística), como Diretor Executivo do Centro Corporativo e de Relações com Investidores e como Diretor Executivo de Planejamento e Gestão; e entre 2008 e 2013 manteve-se vinculado à Vale S.A. através de contrato de consultoria, representação em Conselhos e assessoramento à Diretoria. Atualmente é sócio da Studio Investimentos Administradora de Recursos Ltda. (gestão independente de recursos) e membro do Conselho de Administração da Cleveland Cliffs USA (mineração de ferro e siderurgia).

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Gabriel trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Gabriel não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Gabriel declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

José Rubens de La Rosa - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: O Sr. José Rubens graduou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, Administração pela Universidade Mackenzie, Mestre em Controladoria pela USP e cursou o Advanced Management Program do INSEAD.

Experiência profissional: O Sr. José Rubens é membro do Conselho de Administração da Tupy desde abril de 2017. Atuou como CFO da Marcopolo S.A. entre 1997 e 2000 e posteriormente CEO na mesma empresa de 2000 a 2015. Foi CEO da Santher S/A entre 2018 e 2021. Adicionalmente, integra o Conselho de Administração da Duas Rodas Ltda desde 2018 e da Marcopolo S/A desde 2020.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. José Rubens trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. José Rubens não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. José Rubens declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Cláudia Elisa de Pinho Soares - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: A Sra. Cláudia Elisa é graduada em Administração de Empresas pela PUC-RJ (1991), possui MBA em General Management pelo INSEAD (1998) e MBA em Recursos Humanos pela FIA (2008), Making Corporate Boards More Effective pela Harvard (Julho de 2014), Cursos IBGC: IPO e Conselheiros; Learning Community, Inovação; Formação de Conselheiros (2020, 2018 e 2017). Possui Certificate of Dynamics at Board Level pelo Tavistock Institute em Londres (junho de 2019 e junho de 2020).

Experiência Profissional: Cláudia Elisa tem 33 anos de experiência profissional, tendo sido CEO e ocupado cargos C-Level em Finanças, Gestão de Performance(TQC), Recursos Humanos, Marketing, Planejamento Estratégico, M&A e Desenvolvimento de Novos Negócios, em empresas como FNAC, Votorantim Cimentos, Grupo NC/ EMS, GPA, VIA(Viavarejo) e AmBev.  Desde 2013 é Conselheira de Administração em empresas de Capital aberto ou fechado, tendo servido nos Boards da Arezzo&Co (2013-2017), Totvs (2017-2020), IBGC (2020-2022) e Roldäo Atacadista (onde foi Presidente independente do CA – 2020-2022). Atualmente é Presidente do Conselho de Administração (independente), Chair do Comitê de Gestão RH e Membro do Comitê de Estratégia e Inovação do Grupo Cassol (desde abril de 2021); ela é Membro independente do Conselho de Administração e Chair do Comitê de Pessoas da Even SA; e ela é Membro do Conselho de Administração (indicada pelo BNDES) da Tupy S.A (desde maio de 2021) e membro do Comitê de Estratégia & Inovação e do Comitê de Pessoas e Remuneração da Cia, além de líder do Grupo de Trabalho de ESG do CA. Também atua no Advisory Board da Bernoulli Educação (desde abril de 2021) e da Gouvêa Ecosystem – Grupo GS& (desde outubro de 2019).

Nenhuma das citadas empresas, nas quais a Sra. Cláudia Elisa trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: A Sra. Claudia Elisa não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Cláudia Elisa declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Claudia Silva Araújo de Azeredo Santos - Convidado Permanente

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: A Sra. Cláudia é Advogada formada pela Faculdade de Direito Candido Mendes (RJ) em 1984, com diversos cursos de especialização, dentre eles o Stanford Executive Program 2003, na School of Business Standford University, estado da California/EUA. Especializada na área societária e de mercado de capitais, com foco em fusões e aquisições no Brasil e no exterior e operações de mercado de capitais, por meio da emissão de títulos e valores mobiliários (ofertas públicas (IPO) e privadas).

Experiência profissional: A Sra. Cláudia é membro do Conselho de Administração da Tupy desde maio de 2019; Atuou como Diretora jurídica da Companhia Siderúrgica Nacional e da Embratel Participações S.A. e como membro do Conselho de Administração das empresas JBS SA, Itá S.A., Tele-Norte Celular Participações S.A., Light S.A. e Metropolitana S.A. (as últimas duas na qualidade de suplente). É sócia fundadora do Azeredo Santos & Ugatti Peres Advogados, escritório boutique especializado em operações societárias (fusões e aquisições) e de mercado de capitais, e sócia fundadora da Tiba Assessoria Ltda, empresa de assessoria econômica, jurídica e financeira em fusões e aquisições.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais a Sra. Cláudia trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy. Declaração de eventuais condenações:
A Sra. Cláudia não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Cláudia declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Marcelo Otavio Wagner - Convidado Permanente

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: O Sr. Marcelo possui MBA em Administração, pela EAESP-FGV concluído em 31.12.1999. Programa de Extensão em Banking em 31.12.1999 e Gestão de Fundos de Pensão em 30/06/2008, ambos pela EAESP-FGV. Participou do Programa Gestão de Risco Corporativo, concluído em 31/05/2011 pela FDC – Fundação Dom Cabral, do curso de Gestão Integrada de Riscos finalizado em 31/10/2009, pela FIA – Fundação Instituto de Administração USP e o Curso para Conselheiros de Administração do IBGC, concluído em 2021. Graduado em Administração de Empresas pela USF | Universidade São Francisco, concluído em 31/12/1991.

Experiência profissional: O Sr. Marcelo é Conselheiro Fiscal na BR Malls Participações S.A desde julho de 2020. Foi Deputy General Manager do Banco do Brasil S.A em Londres, no Reino Unido, de 01 de novembro de 2002 até 31 de outubro de 2007. Atuou como Superintendente de Risco e Planejamento da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. entre 01 de outubro de 2007 a 31 de outubro de 2017. Atuou como Diretor Financeiro (Chief Investment Officer) da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. desde 01 de novembro de 2017 até janeiro de 2020. Atualmente ocupa o cargo de Diretor de Investimentos da PREVI e atua como AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – da Entidade junto a PREVIC.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Marcelo não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Marcelo declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Paula Regina Goto - Convidado Permanente

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: A Sra. Paula concluiu graduação em Ciências Sociais pela UEM – Universidade Estadual de Maringá; pela Associação Internacional de Educação Continuada, graduou-se em Finanças e concluiu MBA em Gestão de Finanças; possui aperfeiçoamento em Práticas de Gestão para Resultados Sustentáveis pelo INEPAD – Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração; especialização em Gestão de Agronegócios pela Unyleya; Mestrado em Ciências Sociais pela UEL- Universidade Estadual de Londrina e Certificação em Investimentos pela Anbima e pelo ICSS. Especialização em Finanças, Investimentos e Bankink pela PUC – RS. Membro da WCD – Women Coporate Directors.

Experiência profissional: A Sra. Paula é membro do Conselho de Administração da Tupy desde maio de 2019; Diretora de Planejamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) desde agosto de 2018. Atuou como Gerente Geral do Banco do Brasil S.A. durante o período de 2010 a 2018; como Conselheira Deliberativa na Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB e como Conselheira Fiscal na ANABBPREV, Fundo de Pensão Multipatrocinado.

Declaração de eventuais condenações: a Sra. Paula não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Paula declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Marco Tulio Leite Rodrigues - Consultor Externo

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Ronaldo Reimer - Consultor Externo

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Gueitiro Matsuo Genso - Consultor Externo

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Daniel André Stieler - Convidado Permanente

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: O Sr. Daniel André Graduou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM em setembro de 1989, concluiu pós-graduação em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas – FGV em novembro de 1998, MBA em Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas – FGV em novembro de 2000, e MBA em Contabilidade pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI em outubro de 2003. Possui certificação de Conselheiro Fiscal pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (válido até março de 2023), tendo também participado de cursos de aprimoramento nas seguintes áreas: Gestão de Pessoas e Processos, pela Columbia University (concluído em 2015); Governança Corporativa, pela Fipecapi/USP (concluído em 2013); e Desenvolvimento de Competências Gerenciais, pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (concluído em 2010).

Experiência Profissional: O Sr. Daniel André atualmente é Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (desde junho de 2021 ), conselheiro de administração na Alelo S.A. (desde abril de 2020) e na Vale S.A. (desde novembro de 2021) e faz parte do Conselho Deliberativo da Abrapp. Suas principais experiências profissionais nos últimos 5 anos incluem: (i) Diretor Superintendente (de janeiro a junho de 2021) do Economus Instituto de Seguridade Social, onde também atuou como Presidente do Conselho Deliberativo (de julho de 2020 a janeiro de 2021) e como Membro do Conselho Fiscal (de junho de 2016 a julho de 2020); (ii) Membro do Conselho de Administração da Livelo S.A. (de abril de 2020 a outubro de 2021); (iii) Diretor Estatutário de Controladoria do Banco do Brasil S.A. (de julho de 2019 a janeiro de 2021); (iv) Membro do Conselho Consultivo e de Finanças do Banco Votorantim S.A. (de outubro de 2016 a outubro de 2019); (v) Gerente Executivo da Gerência de Evidenciação Contábil do Conglomerado Banco do Brasil na Diretoria Contadoria do Banco do Brasil S.A. (de março de 2009 a junho de 2019); (vi) Membro do Conselho Deliberativo da Universidade Corporativa da Previdência Complementar – UniAbraap (de fevereiro a junho de 2021); e (vii) Membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP (desde julho de 2021).

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Daniel André não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Comitê de Finanças e Transações

Marcelo Otavio Wagner - Coordenador do Comitê

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: O Sr. Marcelo possui MBA em Administração, pela EAESP-FGV concluído em 31.12.1999. Programa de Extensão em Banking em 31.12.1999 e Gestão de Fundos de Pensão em 30/06/2008, ambos pela EAESP-FGV. Participou do Programa Gestão de Risco Corporativo, concluído em 31/05/2011 pela FDC – Fundação Dom Cabral, do curso de Gestão Integrada de Riscos finalizado em 31/10/2009, pela FIA – Fundação Instituto de Administração USP e o Curso para Conselheiros de Administração do IBGC, concluído em 2021. Graduado em Administração de Empresas pela USF | Universidade São Francisco, concluído em 31/12/1991.

Experiência profissional: O Sr. Marcelo é Conselheiro Fiscal na BR Malls Participações S.A desde julho de 2020. Foi Deputy General Manager do Banco do Brasil S.A em Londres, no Reino Unido, de 01 de novembro de 2002 até 31 de outubro de 2007. Atuou como Superintendente de Risco e Planejamento da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. entre 01 de outubro de 2007 a 31 de outubro de 2017. Atuou como Diretor Financeiro (Chief Investment Officer) da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. desde 01 de novembro de 2017 até janeiro de 2020. Atualmente ocupa o cargo de Diretor de Investimentos da PREVI e atua como AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – da Entidade junto a PREVIC.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Marcelo não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Marcelo declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Ricardo Doria Durazzo - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: O Sr. Ricardo concluiu MBA em Finanças e Gestão pela Cornell University/EUA em 1991; M.S em Engenharia Mecânica (Smart Products, Mecatrônica e Robótica e Smart Product Design Laboratory) pela Stanford University/EUA em 1989; graduação em Engenharia Mecânica e especialização em Engenharia da Computação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, respectivamente em 1984 e 1987.

Experiência profissional: O Sr. Ricardo é membro do Conselho de Administração da Tupy desde setembro de 2015; Sócio-Diretor da Rubicon S.A.; Senior Counselor na McKinsey & Company. Atuou como Diretor e Membro do Conselho de Administração na Saraiva Editores e Livreiros S.A. de 2015 a 2017; Diretor e Membro do Conselho de Administração na Indústrias Romi S.A. de 2013 até 2015; Diretor e Membro do Conselho de Administração na Cia. Providência de 2012 até 2014; Diretor e Membro do Conselho de Administração na Viver Incorporadora (incorporação imobiliária) de 2012 até 2013.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Ricardo trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.
Declaração de eventuais condenações: O Sr. Ricardo não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Ricardo declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

José Rubens de La Rosa - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: O Sr. José Rubens graduou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, Administração pela Universidade Mackenzie, Mestre em Controladoria pela USP e cursou o Advanced Management Program do INSEAD.

Experiência profissional: O Sr. José Rubens é membro do Conselho de Administração da Tupy desde abril de 2017. Atuou como CFO da Marcopolo S.A. entre 1997 e 2000 e posteriormente CEO na mesma empresa de 2000 a 2015. Foi CEO da Santher S/A entre 2018 e 2021. Adicionalmente, integra o Conselho de Administração da Duas Rodas Ltda desde 2018 e da Marcopolo S/A desde 2020.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. José Rubens trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. José Rubens não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. José Rubens declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Ricardo Antônio Weiss - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: Ricardo A. Weiss, 66 anos, é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e pós-graduado em Administração de Empresas pelo CEAG da Fundação Getúlio Vargas. Concluiu o Advanced Management Program – AMP e o curso de Corporate Governance na Harvard Business School e diversos cursos in house do INSEAD. É conselheiro certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Experiência profissional: Atualmente é conselheiro independente da Hidrovias do Brasil, Tupy, Vivix, Vicunha, Coteminas, Duas Rodas Industrial e Tronox Brasil, e membro do Conselho Superior de Economia da FIESP. Atuou como conselheiro independente da Usiminas, Unigel, Log-In Logística Intermodal, M.Dias Branco e T4U (Towers For You) Holding Brasil. Foi conselheiro consultivo da Columbia Trading e da Alcoa América Latina, além de conselheiro suplente da Alpargatas.Foi CEO de várias empresas no Brasil e no exterior e membro de conselhos de diversas empresas do grupo Anglo American Plc, dentre elas Anglo American South America, Salobo Metais (joint venture com a Vale), Aracruz Celulose (atual Suzano) e da Copebrás. Iniciou sua carreira na Price Waterhouse Management Consulting Services.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Ricardo Weiss trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Ricardo Weiss não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Ricardo Weiss declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Claúdia Silva Araújo de Azeredo Santos - Membro ad hoc

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: A Sra. Cláudia é Advogada formada pela Faculdade de Direito Candido Mendes (RJ) em 1984, com diversos cursos de especialização, dentre eles o Stanford Executive Program 2003, na School of Business Standford University, estado da California/EUA. Especializada na área societária e de mercado de capitais, com foco em fusões e aquisições no Brasil e no exterior e operações de mercado de capitais, por meio da emissão de títulos e valores mobiliários (ofertas públicas (IPO) e privadas).

Experiência profissional: A Sra. Cláudia é membro do Conselho de Administração da Tupy desde maio de 2019; Atuou como Diretora jurídica da Companhia Siderúrgica Nacional e da Embratel Participações S.A. e como membro do Conselho de Administração das empresas JBS SA, Itá S.A., Tele-Norte Celular Participações S.A., Light S.A. e Metropolitana S.A. (as últimas duas na qualidade de suplente). É sócia fundadora do Azeredo Santos & Ugatti Peres Advogados, escritório boutique especializado em operações societárias (fusões e aquisições) e de mercado de capitais, e sócia fundadora da Tiba Assessoria Ltda, empresa de assessoria econômica, jurídica e financeira em fusões e aquisições.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais a Sra. Cláudia trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy. Declaração de eventuais condenações:
A Sra. Cláudia não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Cláudia declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Gabriel Stoliar - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: O Sr. Gabriel concluiu graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ em 1976; pós-graduação em Engenharia de Produção – Área de Projetos Industriais e de Transportes – PIT/COPPE/UFRJ em 1979; e MBA-Executivo pela PDG-SDE/RJ em 1991.

Experiência profissional: O Sr. Gabriel é membro do Conselho de Administração da Tupy desde 2009, com atuação como Presidente do Conselho até abril de 2019. Em 1978 passou a trabalhar no Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES sendo designado, de 1994 até 1997, Diretor do BNDESPAR (gestão de participações societárias); entre 1997 e 2008, na Companhia Vale do Rio Doce (mineração e logística), como Diretor Executivo do Centro Corporativo e de Relações com Investidores e como Diretor Executivo de Planejamento e Gestão; e entre 2008 e 2013 manteve-se vinculado à Vale S.A. através de contrato de consultoria, representação em Conselhos e assessoramento à Diretoria. Atualmente é sócio da Studio Investimentos Administradora de Recursos Ltda. (gestão independente de recursos) e membro do Conselho de Administração da Cleveland Cliffs USA (mineração de ferro e siderurgia).

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Gabriel trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Gabriel não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Gabriel declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Marco Tulio Leite Rodrigues - Consultor Externo

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Comitê de Pessoas e Remuneração

Paula Regina Goto - Coordenador do Comitê

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: A Sra. Paula concluiu graduação em Ciências Sociais pela UEM – Universidade Estadual de Maringá; pela Associação Internacional de Educação Continuada, graduou-se em Finanças e concluiu MBA em Gestão de Finanças; possui aperfeiçoamento em Práticas de Gestão para Resultados Sustentáveis pelo INEPAD – Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração; especialização em Gestão de Agronegócios pela Unyleya; Mestrado em Ciências Sociais pela UEL- Universidade Estadual de Londrina e Certificação em Investimentos pela Anbima e pelo ICSS. Especialização em Finanças, Investimentos e Bankink pela PUC – RS. Membro da WCD – Women Coporate Directors.

Experiência profissional: A Sra. Paula é membro do Conselho de Administração da Tupy desde maio de 2019; Diretora de Planejamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) desde agosto de 2018. Atuou como Gerente Geral do Banco do Brasil S.A. durante o período de 2010 a 2018; como Conselheira Deliberativa na Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB e como Conselheira Fiscal na ANABBPREV, Fundo de Pensão Multipatrocinado.

Declaração de eventuais condenações: a Sra. Paula não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Paula declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Cláudia Elisa de Pinho Soares - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: A Sra. Cláudia Elisa é graduada em Administração de Empresas pela PUC-RJ (1991), possui MBA em General Management pelo INSEAD (1998) e MBA em Recursos Humanos pela FIA (2008), Making Corporate Boards More Effective pela Harvard (Julho de 2014), Cursos IBGC: IPO e Conselheiros; Learning Community, Inovação; Formação de Conselheiros (2020, 2018 e 2017). Possui Certificate of Dynamics at Board Level pelo Tavistock Institute em Londres (junho de 2019 e junho de 2020).

Experiência Profissional: Cláudia Elisa tem 33 anos de experiência profissional, tendo sido CEO e ocupado cargos C-Level em Finanças, Gestão de Performance(TQC), Recursos Humanos, Marketing, Planejamento Estratégico, M&A e Desenvolvimento de Novos Negócios, em empresas como FNAC, Votorantim Cimentos, Grupo NC/ EMS, GPA, VIA(Viavarejo) e AmBev.  Desde 2013 é Conselheira de Administração em empresas de Capital aberto ou fechado, tendo servido nos Boards da Arezzo&Co (2013-2017), Totvs (2017-2020), IBGC (2020-2022) e Roldäo Atacadista (onde foi Presidente independente do CA – 2020-2022). Atualmente é Presidente do Conselho de Administração (independente), Chair do Comitê de Gestão RH e Membro do Comitê de Estratégia e Inovação do Grupo Cassol (desde abril de 2021); ela é Membro independente do Conselho de Administração e Chair do Comitê de Pessoas da Even SA; e ela é Membro do Conselho de Administração (indicada pelo BNDES) da Tupy S.A (desde maio de 2021) e membro do Comitê de Estratégia & Inovação e do Comitê de Pessoas e Remuneração da Cia, além de líder do Grupo de Trabalho de ESG do CA. Também atua no Advisory Board da Bernoulli Educação (desde abril de 2021) e da Gouvêa Ecosystem – Grupo GS& (desde outubro de 2019).

Nenhuma das citadas empresas, nas quais a Sra. Cláudia Elisa trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: A Sra. Claudia Elisa não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Cláudia Elisa declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Roger Soyat - Membro do Comitê (Efetivo)

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: É graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense – UFF (2004); Possui MBA Executivo em Gestão de Negócios – IBMEC RJ (2013); e é Especialista em Six Sigma Green Belt (2004).

Experiência Profissional: Sr. Soyat é Diretor de Remuneração, Performance e Design Organizacional da Globo – Midia Tech desde abril de 2018 e, antes de ocupar este cargo, atuou como Diretor Executivo da prática People Advisory Services pela EY – Consultoria e Auditoria de outubro de 2016 até abril de 2018; Gerente de Remuneração e Diretor de Remuneração, Planejamento de RH e Gestão pela Oi Telecomunicações de maio de 2009 até junho de 2013 e de setembro de 2013 até outubro de 2016, respectivamente; e Gerente de Remuneração, Benefícios, Folha de Pagamento e Frota na L´Oreal Cosméticos de janeiro de 2008 a maio de 2009.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Soyat não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr. Soyat declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Claudia Silva Araújo de Azeredo Santos - Convidado Permanente

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: A Sra. Cláudia é Advogada formada pela Faculdade de Direito Candido Mendes (RJ) em 1984, com diversos cursos de especialização, dentre eles o Stanford Executive Program 2003, na School of Business Standford University, estado da California/EUA. Especializada na área societária e de mercado de capitais, com foco em fusões e aquisições no Brasil e no exterior e operações de mercado de capitais, por meio da emissão de títulos e valores mobiliários (ofertas públicas (IPO) e privadas).

Experiência profissional: A Sra. Cláudia é membro do Conselho de Administração da Tupy desde maio de 2019; Atuou como Diretora jurídica da Companhia Siderúrgica Nacional e da Embratel Participações S.A. e como membro do Conselho de Administração das empresas JBS SA, Itá S.A., Tele-Norte Celular Participações S.A., Light S.A. e Metropolitana S.A. (as últimas duas na qualidade de suplente). É sócia fundadora do Azeredo Santos & Ugatti Peres Advogados, escritório boutique especializado em operações societárias (fusões e aquisições) e de mercado de capitais, e sócia fundadora da Tiba Assessoria Ltda, empresa de assessoria econômica, jurídica e financeira em fusões e aquisições.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais a Sra. Cláudia trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy. Declaração de eventuais condenações:
A Sra. Cláudia não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. Cláudia declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Ricardo Antonio Weiss - Convidado Permanente

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: Ricardo A. Weiss, 66 anos, é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e pós-graduado em Administração de Empresas pelo CEAG da Fundação Getúlio Vargas. Concluiu o Advanced Management Program – AMP e o curso de Corporate Governance na Harvard Business School e diversos cursos in house do INSEAD. É conselheiro certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Experiência profissional: Atualmente é conselheiro independente da Hidrovias do Brasil, Tupy, Vivix, Vicunha, Coteminas, Duas Rodas Industrial e Tronox Brasil, e membro do Conselho Superior de Economia da FIESP. Atuou como conselheiro independente da Usiminas, Unigel, Log-In Logística Intermodal, M.Dias Branco e T4U (Towers For You) Holding Brasil. Foi conselheiro consultivo da Columbia Trading e da Alcoa América Latina, além de conselheiro suplente da Alpargatas.Foi CEO de várias empresas no Brasil e no exterior e membro de conselhos de diversas empresas do grupo Anglo American Plc, dentre elas Anglo American South America, Salobo Metais (joint venture com a Vale), Aracruz Celulose (atual Suzano) e da Copebrás. Iniciou sua carreira na Price Waterhouse Management Consulting Services.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. Ricardo Weiss trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. Ricardo Weiss não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Ricardo Weiss declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

José Rubens de La Rosa - Convidado Permanente

Término do mandato: 30 de maio de 2023

Formação: O Sr. José Rubens graduou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, Administração pela Universidade Mackenzie, Mestre em Controladoria pela USP e cursou o Advanced Management Program do INSEAD.

Experiência profissional: O Sr. José Rubens é membro do Conselho de Administração da Tupy desde abril de 2017. Atuou como CFO da Marcopolo S.A. entre 1997 e 2000 e posteriormente CEO na mesma empresa de 2000 a 2015. Foi CEO da Santher S/A entre 2018 e 2021. Adicionalmente, integra o Conselho de Administração da Duas Rodas Ltda desde 2018 e da Marcopolo S/A desde 2020.

Nenhuma das citadas empresas, nas quais o Sr. José Rubens trabalhou nos últimos 5 anos, integra o mesmo grupo econômico da Tupy ou é controlada por acionista da Tupy que detém participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Tupy.

Declaração de eventuais condenações: O Sr. José Rubens não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. José Rubens declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.